빗썸, 캄보디아 범죄조직 자금세탁처와 140억대 거래 > 해외뉴스

2021년과 2022년 전무했던 거래 건수와 액수는 2023년 4건, 922만원에서 2024년 3천397건, 124억원으로 증가했다. 

올해도 5월까지 2천79회에 걸쳐 21억원 상당의 거래가 이뤄졌다.

캄보디아 대기업인 후이원 그룹은 합법적인 서비스를 내세우지만, 

지하 세계에서는 온라인 사기에 필요한 각종 서비스를 사고파는 대형 온라인 플랫폼 '후이원보증'으로 유명하다. 

또 KYC(고객신원확인)를 하지 않는 가상자산 거래소 '후이원크립토'를 운영하며, 

북한 해킹 조직 라자루스와 동남아 사기 조직의 범죄 수익을 세탁하는 곳으로도 악명 높다.

가상자산 추적·분석 전문기업인 클로인트에 따르면 인신매매와 감금 등 혐의로 미국과 영국의 제재 대상에 오른 

캄보디아 프린스그룹 자금 일부도 후이원 그룹의 서비스를 통해 세탁됐다.